เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนกลางของอินเดีย (CBI) ได้จับกุม Aleksei Besciokov ผู้บริหารของ Garantex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกคว่ำบาตร ในข้อหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรสากล
Besciokov ถูกจับกุมในรัฐเกรละ หลังจากที่สหรัฐฯ ออกหมายจับและขอให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปราบปรามการใช้คริปโทเคอร์เรนซีเพื่อฟอกเงิน
Garantex ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน
แพลตฟอร์ม Garantex ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อปี 2022 หลังจากพบว่ามีการใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า Besciokov มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มนี้ และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ
หลังการจับกุม อินเดียกำลังพิจารณาการส่งตัว Besciokov ไปยังสหรัฐฯ เพื่อรับโทษทางกฎหมาย หากถูกส่งตัว เขาจะต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาหลายประการ รวมถึงการละเมิดกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐฯ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคริปโท
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดของนโยบายสากลที่พยายามปิดกั้นการใช้คริปโทเคอร์เรนซีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรกำลังเพิ่มมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์
สรุป
การจับกุม Besciokov ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซี และอาจส่งผลให้มีการดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Garantex
แหล่งที่มา: The Block
คำเตือนความเสี่ยง:
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง
