OKX แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำระดับโลก ได้บรรลุข้อตกลงยุติคดีกับทางการสหรัฐฯ ด้วยการจ่ายเงินกว่า 504 ล้านดอลลาร์ หลังจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้จดทะเบียน บริษัทให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับสากล
OKX รับผิดและจ่ายค่าปรับครั้งใหญ่
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2025 Aux Cayes Fintech Co. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ OKX ได้ยอมรับว่าดำเนินกิจการโอนเงินในสหรัฐฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวน 504 ล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็น
- ค่าปรับ 84 ล้านดอลลาร์
- การสละสิทธิ์รายได้ที่เกิดจากลูกค้าสหรัฐฯ 420 ล้านดอลลาร์
การตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ระบุว่า OKX ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และไม่มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอ ทำให้เกิดธุรกรรมที่น่าสงสัยรวมมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุ OKX ละเมิดกฎหมายมาหลายปี
Matthew Podolsky รักษาการอัยการสหรัฐฯ เปิดเผยว่า OKX ละเลยมาตรการทางกฎหมาย และจงใจให้ลูกค้าสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทได้อนุญาตให้ผู้ใช้บางรายหลีกเลี่ยงกระบวนการ “รู้จักลูกค้าของคุณ” (KYC) ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญของหน่วยงานกำกับดูแล
James Dennehy ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “เป็นเวลาหลายปีที่ OKX จงใจฝ่าฝืนกฎหมายของสหรัฐฯ โดยมุ่งเป้าไปยังลูกค้าในสหรัฐฯ รวมถึงในนิวยอร์ก และยังแนะนำให้บุคคลกรอกข้อมูลเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบ”
CEO ของ OKX ให้คำมั่นปรับปรุงมาตรฐาน
Star Xu CEO ของ OKX กล่าวว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้เป็นแบบอย่างระดับสากล โดยระบุว่า “เป้าหมายของเราคือทำให้ OKX เป็นมาตรฐานทองของความเป็นไปตามกฎระเบียบระดับโลก ซึ่งสามารถใช้งานได้กับตลาดและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก”
OKX ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากช่องโหว่ของระบบเก่า และลูกค้าจากสหรัฐฯ มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในฐานผู้ใช้งานทั้งหมด อีกทั้งยังระบุว่าไม่มีลูกค้ารายใดได้รับความเสียหาย และไม่มีพนักงานคนใดถูกตั้งข้อหาในกรณีนี้
OKX มุ่งเน้นความโปร่งใสและการกำกับดูแล
OKX ยืนยันว่าหลังจากการตกลงในครั้งนี้ บริษัทจะเดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานให้แข็งแกร่งขึ้น โดยกล่าวว่า “ระบบควบคุมของเราตอนนี้อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม เรื่องนี้ได้จบลงแล้ว”
ขณะเดียวกัน ข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทคริปโตชั้นนำอื่น ๆ เช่น Coinbase, OpenSea และ Robinhood กำลังปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมคริปโตในการปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดด้านกฎหมาย
บทสรุป
การชำระเงินค่าปรับกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ของ OKX ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก บริษัทใช้โอกาสนี้ในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม และยกระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกตลาดที่ดำเนินงาน
แหล่งที่มา: CryptoSlate
คำเตือนความเสี่ยง:
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง
