Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin ผู้ร่วมก่อตั้ง HashFlare สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสารและการฟอกเงิน หลังจากถูกกล่าวหาว่า หลอกลวงนักลงทุนกว่า 577 ล้านดอลลาร์ ผ่านโครงการขุดคริปโตปลอม
คดีนี้ถูกดำเนินการโดย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และสำนักงานอัยการประจำเขตวอชิงตัน ซึ่งระบุว่า HashFlare ไม่ได้ให้บริการขุดคริปโตจริงตามที่อ้าง แต่ใช้ซอฟต์แวร์ปลอมสร้างผลลัพธ์เพื่อหลอกนักลงทุน
แผนการหลอกลวงของ HashFlare
ระหว่างปี 2015-2019 HashFlare เสนอ สัญญาขุดคริปโทเคอร์เรนซี ให้กับนักลงทุน โดยกล่าวอ้างว่าสามารถทำกำไรจากการขุดเหรียญดิจิทัลได้ แต่ในความเป็นจริง
- บริษัทสามารถขุด Bitcoin ได้ไม่ถึง 1% ของพลังขุดที่อ้างว่าให้บริการ
- ข้อมูลรายได้ที่แสดงบนแพลตฟอร์มเป็น ข้อมูลปลอม
- นักลงทุนนับพันรายถูกหลอกให้เชื่อว่าพวกเขากำลังได้รับผลตอบแทน
เมื่อผู้ใช้พยายามถอนเงิน HashFlare มักจะปฏิเสธคำขอและให้เหตุผลด้านข้อกำหนดของบริษัท หรือ เสนอให้ชำระเงินคืนเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง
การหลอกลวง ICO ‘Polybius’
นอกจาก HashFlare แล้ว Potapenko และ Turõgin ยังดำเนินโครงการ Polybius ซึ่งเป็น การเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ที่ระดมทุนได้ 31 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าจะสร้าง ธนาคารดิจิทัลแห่งอนาคต
อย่างไรก็ตาม
- ไม่มีธนาคารดิจิทัลถูกสร้างขึ้นจริง
- เงินทุนจากนักลงทุนถูกโอนไปยัง บัญชีส่วนตัวของผู้ต้องหา
สำนักงานอัยการระบุว่า “แทนที่จะนำเงินไปพัฒนาโครงการ Turõgin และ Potapenko กลับนำไปใช้จ่ายส่วนตัว”
เครือข่ายฟอกเงินและบทลงโทษ
DOJ เปิดเผยว่าเงินที่ได้จากการหลอกลวงถูกฟอกผ่าน ทรัพย์สินอย่างน้อย 75 รายการ, รถยนต์หรู 6 คัน, กระเป๋าเงินคริปโต และ เครื่องขุดคริปโตหลายพันเครื่อง
Potapenko และ Turõgin อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี โดยมีกำหนดตัดสินโทษในวันที่ 8 พฤษภาคม 2025
บทสรุป
คดี HashFlare เป็นหนึ่งใน แชร์ลูกโซ่คริปโตที่ใหญ่ที่สุด และสะท้อนถึงความเสี่ยงของนักลงทุนในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล การพิจารณาคดีนี้เป็นการ ส่งสัญญาณถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น ในการปราบปรามการฉ้อโกงในวงการคริปโต
📌 แหล่งที่มา: Decrypt
คำเตือนความเสี่ยง:
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง
