หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของออสเตรเลีย AUSTRAC ได้ดำเนินมาตรการเข้มงวดกับ ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (crypto exchanges) และบริษัทโอนเงิน หลังพบว่าหลายแห่งอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
จากการสอบสวนที่ดำเนินมาตลอด หนึ่งปีที่ผ่านมา AUSTRAC ได้ดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการกว่า 13 ราย และมี อีกกว่า 50 รายที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยเน้นไปที่ผู้ให้บริการที่ไม่รายงานธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
ความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล
AUSTRAC ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ การฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มคริปโท โดยเฉพาะในกรณีของ ตู้เอทีเอ็มคริปโท (Crypto ATMs) ซึ่งมีรายงานว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ AUSTRAC ได้จัดตั้ง หน่วยงานพิเศษด้านคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งจะเน้นการเฝ้าระวังธุรกรรมที่น่าสงสัยและเพิ่มมาตรการกำกับดูแลให้เข้มงวดขึ้น
AUSTRAC เตือนผู้ให้บริการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
AUSTRAC ระบุว่า: “เรากำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและบริษัทโอนเงิน เพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่ในระบบการเงินของออสเตรเลีย”
การตรวจสอบของ AUSTRAC มุ่งเน้นไปที่การ รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และ การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CTF)
ผลกระทบต่อผู้ให้บริการและนักลงทุน
- ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโท ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมาย หรืออาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต
- นักลงทุน ควรเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มที่ไม่มีการกำกับดูแล
สรุป
AUSTRAC กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและบริษัทโอนเงินในออสเตรเลีย เพื่อ ป้องกันการฟอกเงินและการกระทำผิดกฎหมายทางการเงิน มาตรการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง การพัฒนากฎระเบียบคริปโทเคอร์เรนซีที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลก
แหล่งที่มา: Investing.com
คำเตือนความเสี่ยง:
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง
