KuCoin หนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำระดับโลก ได้ยอมรับสารภาพในข้อหา ดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ในสหรัฐอเมริกา และตกลงจ่ายค่าปรับรวมมูลค่ากว่า 297 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติข้อพิพาททางกฎหมายและรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับหน่วยงานกำกับดูแลในอนาคต
รายละเอียดของการตกลงค่าปรับ
ตามรายงานจากสำนักข่าว Reuters ข้อตกลงนี้ครอบคลุมการจ่าย ค่าปรับทางอาญา 112.9 ล้านดอลลาร์ และการริบทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 184.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ KuCoin ต้องจ่ายให้แก่หน่วยงานสหรัฐฯ
ในข้อตกลงยังระบุว่า KuCoin จะ ยุติการดำเนินงานในตลาดสหรัฐฯ เป็นเวลาอย่างน้อยสองปี เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ นอกจากนี้ ผู้ร่วมก่อตั้งสองคนของ KuCoin ได้แก่ Chun “Michael” Gan และ Ke “Eric” Tang ยังได้ตกลงริบทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่า 2.7 ล้านดอลลาร์ต่อคน และลาออกจากตำแหน่งบริหารในบริษัท
สาเหตุของการละเมิดกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า KuCoin ล้มเหลวในการปฏิบัติตาม กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และ กฎหมายรู้จักลูกค้า (KYC) ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญสำหรับแพลตฟอร์มที่ดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ผลที่ตามมาคือ KuCoin ถูกใช้ในการ ทำธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ รวมถึงการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดมืดออนไลน์ และ มัลแวร์
ความคิดเห็นจากผู้บริหาร KuCoin
BC Wong ซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็น CEO ของ KuCoin ให้สัมภาษณ์ว่า “ข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ KuCoin ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการดำเนินงานที่โปร่งใส”
เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก และตั้งเป้าหมายกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ในอนาคต ด้วยใบอนุญาตที่จำเป็น”
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ KuCoin
KuCoin ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และมีผู้ใช้งานกว่า 30 ล้านคน ในกว่า 207 ประเทศ ต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในตลาดสหรัฐฯ การตกลงค่าปรับครั้งนี้สะท้อนถึงความจำเป็นที่บริษัทคริปโทเคอร์เรนซีต้องปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ
บทสรุป
การยอมรับผิดและตกลงค่าปรับของ KuCoin เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับแพลตฟอร์มในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีที่ต้องการดำเนินงานในระดับโลก การปฏิบัติตามกฎหมายและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
แหล่งที่มา: The Block
คำเตือนความเสี่ยง:
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง
