อดีตซีอีโอของ Thodex Faruk Fatih Özer กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาฉ้อโกงและฟอกเงิน หลังจากการหลบหนีออกนอกประเทศตุรกีเป็นเวลานานกว่า 2 ปี โดยเหตุการณ์นี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน คดีฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนหลายพันราย
Thodex ปิดตัวกะทันหัน – จุดเริ่มต้นของคดีฉ้อโกง
ในเดือนเมษายนปี 2021 Thodex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตของตุรกี ได้ปิดตัวลงอย่างกะทันหัน ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงเงินของพวกเขาได้ โดยมีรายงานว่า Özer ได้หลบหนีออกจากตุรกีไปยังแอลเบเนีย พร้อมกับคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ ทางการตุรกีออกหมายจับ Özer และ Interpol ได้ออกหมายแดง (Red Notice) เพื่อติดตามตัวเขาไปทั่วโลก
การจับกุมและส่งตัวกลับตุรกี
หลังจากการหลบหนีไปอยู่ในแอลเบเนียเป็นเวลาหลายเดือน Özer ถูกจับกุมในเดือนสิงหาคม 2022 และหลังจากกระบวนการทางกฎหมาย เขาถูกส่งตัวกลับมายังตุรกีในเดือนเมษายน 2023 เพื่อต่อสู้กับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การจัดตั้งองค์กรอาชญากรรม และการฟอกเงิน
การพิจารณาคดีและบทลงโทษที่รุนแรง
ในเดือนกันยายน 2023 ศาลตุรกีตัดสินให้ Özer ต้องโทษจำคุกเป็นเวลา 11,196 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในโทษจำคุกที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์คดีอาชญากรรมทางการเงิน
นอกจากนี้ ศาลยังสั่งปรับเงินจำนวน 135 ล้านลีราตุรกี (ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมกันนั้น พี่ชายและน้องสาวของเขาก็ได้รับโทษจำคุกในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
อัยการตุรกีกล่าวว่า: “Özer และเครือข่ายของเขาได้หลอกลวงผู้ใช้จำนวนมากถึง 2,027 ราย ทำให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล และเป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในวงการคริปโต”
ผลกระทบต่อตลาดคริปโตของตุรกี
เหตุการณ์ Thodex ทำให้รัฐบาลตุรกี เริ่มกำกับดูแลตลาดคริปโทเคอร์เรนซีอย่างเข้มงวดขึ้น โดยมีมาตรการต่างๆ เช่น
- การห้ามใช้คริปโตในการชำระเงิน
- การเพิ่มข้อบังคับสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
- การเฝ้าระวังความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซี
นักวิเคราะห์มองว่า “เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดคริปโตตุรกีอย่างมาก และทำให้รัฐบาลเร่งออกกฎระเบียบใหม่เพื่อป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน”
สรุป
คดี Thodex ถือเป็น หนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดย Faruk Fatih Özer และเครือข่ายของเขาถูกตัดสินจำคุก 11,196 ปี และส่งผลให้ตลาดคริปโตของตุรกีต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต
แหล่งที่มา: Coin Turk
คำเตือนความเสี่ยง:
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง
