หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ ออกมาตรการใหม่เสริมความเข้มงวดของ กฎป้องกันการฟอกเงิน (AML) สำหรับ ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (VASPs) เพื่อตอบสนองต่อ การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี
Financial Services Commission (FSC) ระบุว่ากฎใหม่เหล่านี้จะช่วยป้องกัน การฟอกเงิน การฉ้อโกง และการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศ
VASPs ต้องปฏิบัติตามมาตรการใหม่
FSC กำหนดให้ VASPs ต้องดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้:
- ตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันบัญชีปลอมและการใช้บัญชีม้า
- เฝ้าระวังธุรกรรมต้องสงสัย และรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันที
- เก็บบันทึกธุรกรรม เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ในกรณีที่พบพฤติกรรมผิดปกติ
- เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของกระเป๋าเงินดิจิทัล ลดความเสี่ยงจากการถูกแฮกและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
FSC เร่งรับมืออาชญากรรมคริปโตที่เพิ่มขึ้น
มาตรการนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ คดีฉ้อโกงและฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซี ในเกาหลีใต้ หน่วยงานกำกับดูแลต้องการสร้าง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นสำหรับนักลงทุน พร้อมส่งสัญญาณว่าประเทศนี้จริงจังกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล
“ตลาดคริปโตเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางการเงินก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน FSC จึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด” หนึ่งในเจ้าหน้าที่ระบุ
ความร่วมมือระดับนานาชาติในการกำกับดูแลคริปโต
นอกจากมาตรการภายในประเทศ เกาหลีใต้ยังมี แผนร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก เพื่อยกระดับมาตรฐาน AML ให้สอดคล้องกับแนวทางสากล เช่น Financial Action Task Force (FATF)
แนวทางใหม่นี้คาดว่าจะส่งผลให้ VASPs ต้องเข้มงวดมากขึ้นในการตรวจสอบธุรกรรม และลดช่องโหว่ที่อาชญากรอาจใช้ประโยชน์จากระบบสินทรัพย์ดิจิทัล
บทสรุป
เกาหลีใต้เดินหน้าคุมเข้มตลาดคริปโต ด้วย กฎ AML ที่เข้มงวดขึ้นสำหรับ VASPs หวังลดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด การร่วมมือกับองค์กรกำกับดูแลระดับสากลยิ่งสะท้อนถึง ความพยายามของเกาหลีใต้ในการเป็นผู้นำด้านกฎหมายคริปโตระดับโลก
แหล่งที่มา: Coingape
คำเตือนความเสี่ยง:
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทุนเอง
